Das europäische AML-Package – die neue europäische AML-Landschaft

REFERENT

Mag. iur. Philipp Röser, Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

TITEL und THEMA

DAS EUROPÄISCHE AML-PACKAGE – DIE NEUE EUROPÄISCHE AML-LANDSCHAFT
Mit dem jüngst final verabschiedeten AML-Paket wird die europäische AML-Aufsicht auf gänzlich neue Beine gestellt. Eine neue europäische AML-Aufsichtsbehörde (AMLA) mit Sitz in Frankfurt wird direkte AML-Aufsichtsbefugnisse in Bezug auf bestimmte europäische Finanzinstitute haben. Herr Röser wird in seinem Beitrag erläutern, wie das Zusammenspiel zwischen nationalen Aufsichtsbehörden und der AMLA funktionieren soll und wie der weitere europäische Zeitplan aussieht. Daneben wird Herr Röser einzelne Änderungen bei den materiellen Sorgfaltspflichten als auch beim Register der wirtschaftlichen Eigentümer kurz thematisieren.

REFERENTEN CV

PHILIPP RÖSER ist Leiter der Abteilung Aufsicht im Bereich Geldwäschereiprävention. Er hat zuvor verschiedene Stationen bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein und bei der liechtensteinischen Steuerverwaltung (Stv. Leiter Internationale Angelegenheiten) durchlaufen. Zu seinen Verantwortlichkeiten gehörte in den letzten Jahren insbesondere die Vorbereitung der MONEYVAL-Länderprüfung, die Vertretung Liechtensteins in verschiedenen internationalen AML-Gremien, die Durchführung der Nationalen Risikoanalysen, die Umsetzung der FATF-Standards und der europäischen Geldwäschereirichtlinien sowie die Weiterentwicklung damit verbundener Wegleitungen, Richtlinien und sonstiger Aufsichtsinstrumente.

STEP OFFICE Zug
Corinne Graf